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兰州市城关区首例“套路贷”案 昨日提起公诉
日期:2019-01-21

当借款人无力偿还借款时,又通过“呼去世你”软件对借款人及其亲朋好友进行24小时不间断的电话轰炸,并通过手机短信、彩信、微信的方式向借款人及其亲朋挚友群发威胁、恐吓、辱骂等侮辱性信息,以及该犯法团伙制作由借款人头像P图的“灵堂”照片,有盘算的进行“软暴力”催收,从而达到非法获利的目的。2017年9月至2018年8月期间,该恶势力犯罪集团共向全国28个省市1300余人履行诈骗,共获利公民币100余万元。

中国甘肃网1月4日讯 据兰州晚报报道 1月3日,兰州市城关区检察院依法对一起恶势力犯罪集团“套路贷”案件提起公诉。该案是城关区首例恶势力犯罪集团案件,也是首例“套路贷”案件。

城关区检察院指控,2017年9月至2018年8月期间,犯罪嫌疑人夏某、盛某成破了无金融资质、未在工商注册的某金融公司,并以公司应聘为名,纠集犯罪嫌疑人方某、胡某等人,组织了较为固定的恶势力犯罪集团。该恶势力犯罪集团组织分工清楚,在夏某、盛某二人组织、策划、指挥下,以非法占据为目标,虚构事实、瞒哄原形,多次奇特骗取别人财物,涉案金额特别巨大。各犯罪嫌疑人通过制造民间借贷的假象,利用犯罪嫌疑人夏某、盛某等人的账户在“借贷宝”“今借到”APP平台上与借款人以“借一押一”的方式签订虚假的不等同《借款协定》,《借款协议》签署后,犯罪嫌疑人向借款人依照《借款协议》中约定的借款金额通过借贷宝账户全额转账放款。而后再让借款人通过微信或者支付宝账户将押金及30%的“服务费”返还给该犯罪集团,制造虚伪转账流水,以此来制约借款人按照犯罪嫌疑人设置的“套路”偿还借款,当借款到期后,该恶势力集团以收取30%至40%的“服务费”“展期费”等名义虚增受害人的债务。同时,将借款人介绍给其余放贷人,通过“转单平账”的方法累加借款人债权,从中牟利。

在审查期间,专案组历时一周,不分昼夜,审查案卷22册、提审犯罪嫌疑人6名,询问受害人8名,撰写审查报告5.3万余字,经请示省、市院后,顺利将该恶权势犯罪团体“套路贷”案件向城关法院提起公诉。通讯员贾宝平兰州晚报全媒体记者许沛洁